¿Qué es un Transmisor de Dinero?

Un Transmisor de Dinero es una empresa autorizada por la CNBV y el Banco de México para enviar y recibir remesas nacionales e internacionales, sin captar depósitos del público.

¿Qué incluye nuestro servicio?​

Constitución legal

Preparamos y presentamos los documentos societarios para fundar tu empresa.

Registro oficial

Gestionamos tu autorización ante la CNBV y el Banco de México.

Manuales PLD/FT

Creamos políticas y procedimientos para prevenir lavado de dinero.

Integración tecnológica

Configuramos o conectamos la plataforma de transferencias adecuada.

Inscripción fiscal

Damos de alta tu negocio en el SAT y en la CONDUSEF.

Oficial de cumplimiento

Nombramos y capacitamos al responsable de normativas internas.

Corresponsales

Coordinamos acuerdos con bancos e instituciones asociadas.

Principales beneficios de un Transmisor de Dinero

Incrementa la inclusión financiera
Diversificación de ingresos
Flexibilidad operativa
Apertura de mercados
Servicios de pago

¿Quién puede operar un Transmisor de Dinero?

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el proceso?

Entre 4 y 6 meses, según la complejidad de tu estructura y el flujo de aprobación de autoridades.

Informes periódicos de operaciones, reportes PLD/FT y declaraciones fiscales.

Requieres autorización de la CNBV y el Banco de México; el registro ante CONDUSEF y SAT es también obligatorio.

Sí, te asesoramos en convenios con corresponsales globales y locales.

 

¿Listo para operar en el negocio de remesas?

Agenda tu asesoría gratuita y recibe un plan personalizado para constituir tu Transmisor de Dinero con total seguridad legal.