Tratamiento Corporativo

Una estructura corporativa bien definida es el cimiento que permite a tu entidad financiera operar con claridad y escalar de forma ordenada. Diseñamos el gobierno corporativo completo de tu institución financiera.

Tiempo estimado: 4 — 8 semanas

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¿Qué incluye este servicio?

Diseño de Consejo de Administración y comités: Auditoría, Riesgos, Crédito, Transparencia

Redacción de estatutos sociales, estructura accionaria y pactos de accionistas

Manuales completos: Organización, Procedimientos, PLD/FT, Crédito, Atención a Usuarios

Definición de roles, responsabilidades, perfiles y matrices de autoridad

Controles internos, detección de fraudes y protocolos de auditoría interna

Cumplimiento ante CNBV, CONDUSEF, Banxico, UIF y SAT desde el diseño

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Etapas del proceso

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Diagnóstico corporativo: brechas y necesidades

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Diseño estratégico: gobierno, órganos y políticas

Documentación: manuales, estatutos y procedimientosEn curso

Implementación, capacitación y acompañamiento

Tiempo estimado

4 — 8 semanas

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