Transmisor de Dinero

Los Transmisores de Dinero son empresas autorizadas por la CNBV y el Banco de México para enviar y recibir remesas nacionales e internacionales, sin captar depósitos del público. Ideales para fintechs, inversionistas y comercios físicos que quieren formalizar operaciones de pago.

Tiempo estimado: 4 — 6 meses

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¿Qué incluye este servicio?

Constitución legal y presentación de documentos societarios fundacionales

Autorización oficial ante CNBV y Banco de México incluida en el proceso

Manuales PLD/FT, inscripción en SAT y alta en CONDUSEF gestionados

Integración tecnológica con plataformas de transferencias nacionales e internacionales

Coordinación de acuerdos con corresponsales: Western Union, Ria, bancos

Nombramiento, registro y capacitación del Oficial de Cumplimiento ante UIF

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Etapas del proceso

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Constitución legal e inscripción fiscal SAT

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Manuales PLD/FT y registro oficial CONDUSEF

Autorización CNBV y BanxicoEn curso

Integración tecnológica y acuerdos corresponsales

Tiempo estimado

4 — 6 meses

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